活动时间：2023年8月3日13:30-17:00（13:30-14:00活动签到）

活动地点：北京市竞天公诚（广州）律师事务所

活动形式：线下活动

活动规模：25-30人

参与单位：北京市竞天公诚（广州）律师事务所&LCOUNCIL

以案释法——反舞弊内部调查实务指引与风险防控

话题背景：

随着社会经济的快速发展，各行各业都在经历着前所未有的变革。在这种大背景下，反舞弊工作显得尤为重要。内部调查实务指引与风险防控是企业或组织在面对舞弊行为时，进行自我检查、纠正和预防的一种方法。反舞弊内部调查实务指引与风险防控对于维护企业和组织的声誉、确保市场公平竞争以及遵守法律法规具有重要意义。

根据LCOUNCIL的调研，反舞弊调查有哪些关键节点？应该如何调查、收集证据？企业如何做好企业内部反舞弊体系构建，预警此类风险？等等都是企业法务关注的热点问题。

鉴于上述热点问题，本次活动LCOUNCIL特别邀请北京市竞天公诚（广州）律师事务所合伙人朱光辉、北京市竞天公诚（广州）律师事务所李敬华，结合反舞弊调查实务案例，解析反舞弊调查的策略与“禁区”，深入浅出为企业法务同行提供指引。

分享嘉宾：

朱光辉 北京市竞天公诚（广州）律师事务所 合伙人

朱光辉，北京市竞天公诚（广州）律师事务所合伙人。广东省高级人民法院诉讼服务窗口监督员，广州市人民检察院人民监督员，广州市维护公安民警执法权益法律服务团团员。

朱光辉律师的主要业务领域包括刑事辩护、刑事控告及企业反商业贿赂、反舞弊调查。2002年至今，朱光辉律师一直专注于上述领域并成功代理了大量刑事案件及非诉项目，荣获了诸多奖项：广州市首届十佳青年律师，公益法律服务工作先进个人，2016年因全国首例破坏计算机信息系统无罪一案荣获业务成果奖等，入选 LEGALBAND“2020年度中国律师特别推荐榜15强：经济犯罪”、“2022年度中国律师特别推荐榜15强：商业犯罪与刑事合规”律师榜单、The Legal 500“2023年度中国大陆榜单：特别推荐律师”。

曾经办的典型案件有：代表包括某央企、北京某公司、广东某投资公司在内的多家企业就其高管涉嫌刑事犯罪进行反腐败调查；广东省社保厅某党委书记兼厅长受贿案；梅州市委常委受贿案；湛江市人民检察院刑事合规第一例等。

李敬华 北京市竞天公诚（广州）律师事务所

李敬华，曾就职于广州市某区检察院反贪局和国内某十强房企，一直从事职务犯罪侦查及企业内部反舞弊调查工作。在检察院任职期间主办职务犯罪案件近200件，在房企任职期间担任华南区监察中心副总监察长，牵头组织、协调、查处企业内部违纪违法线索五十余件，涉及采购、招标、工程、销售等多个环节。在反舞弊调查领域，李敬华拥有过硬的调查技巧和丰富的实战经验。

曾经办的典型案件有：广州市某原副市长受贿罪案；广州市国土资源和房屋管理局某原局长受贿罪案等多个具有影响力的案件。

活动大纲：

一、如何有效发现舞弊线索？

二、反舞弊调查证据收集策略

三、反舞弊调查七大“禁区”

四、刑事控告的时机与选择

活动流程：

13:30-14:00 签到

14:00-14:10 致辞环节

14:10-15:10 上半场分享

15:10-15:30 茶歇环节

15:30-16:30 下半场分享

16:30-17:00 问答环节

17:00 会议结束