活动时间：11月26日（周五）14:00-16:15

主办单位：上海星瀚律师事务所

协办单位：LCOUNCIL

活动地点：长宁路1193号长宁来福士T3办公楼7层 星瀚律师事务所

活动规模：60人

活动形式：线下活动

舞弊案件调查与合规问题

活动背景：

Event Background

舞弊犯罪长期困扰着企业的发展，员工舞弊行为不仅带来企业经济上的损失，还会损害品牌形象，造成企业声誉损失。因此，越来越多的企业开始重视员工舞弊问题，高调反腐、严惩舞弊行为。相比如何发现舞弊行为，如何固定犯罪线索、如何合规开展舞弊调查……成为企业更为关注的问题。

根据对众多企业法务的调研，我们了解到，企业员工舞弊案件有何特征？如何防范？在队舞弊案件的调查中又有哪些合规问题？在个人信息保护的热潮中，涉及到员工隐私的企业舞弊调查有何难点？我们又该如何攻破难点？等等都是众多企业法务同行共同关心、关注的要点问题。

鉴于上述背景，本次会议特别邀请上海星瀚律师事务所卫新律师、汪银平律师及邵洋律师，共同聚焦于舞弊案件调查与合规问题，通过多角度的实务分享，为企业内控与反舞弊实操提供新思路。

分享嘉宾：

Invited Speaker

卫新

上海星瀚律师事务所 创始人、高级合伙人

上海星瀚律师事务所创始人、高级合伙人，专业从事商事争议解决与文娱体育行业法律服务。

卫新律师是上海市长宁区政协委员、长宁区青联常委，担任上海仲裁委员会仲裁员、上海市律协宣传委副主任及体育业务研究委员会副主任。

此外，卫新律师还是华东政法大学兼职教授、华东政法大学兼职硕士生导师、上海政法学院硕士研究生兼职导师和上海海事大学法律硕士专业研究生校外指导教师。

卫新律师在主办刑民交叉的内控与反舞弊案件方面经验丰富，并为诸多企业提供合规、内控专项法律服务。

汪银平

上海星瀚律师事务所 高级合伙人、星瀚企业内控与反舞弊法律中心负责人

上海星瀚律师事务所高级合伙人、星瀚企业内控与反舞弊法律中心负责人。汪银平律师担任华东政法大学兼职硕士生导师、上海市法学会社会治理研究会理事。2019年，汪银平律师联合上海市犯罪学学会发起成立了上海市犯罪学学会内控与反舞弊研究会并担任副会长。

汪银平律师负责的企业内控与反舞弊业务不拘泥于传统的法律服务方式，综合了刑事侦查、电子取证、刑事法律实务于一体的综合解决问题能力，擅长通过前期调查、电子取证等方法获取案件证据线索，为民事或刑事案件提供证据支撑。同时，擅长职务侵占等职务犯罪的证据组织以及刑事诉讼法律工作。目前上海星瀚律师事务所的企业内控与公司反舞弊法律服务已成为业内独树一帜的法律服务产品。

邵洋

上海星瀚律师事务所 律师

上海星瀚律师事务所律师，2018、2019、2020年度《中国企业员工舞弊犯罪司法裁判大数据研究报告》编写团队核心成员。代理数十起企业被内外部刑事侵害的案件，在企业内控与合规方面亦有丰富的专项经验。

主办单位：

Organizer

上海星瀚律师事务所是一家一体化运营的精品律师事务所，业务领域涵盖公司、金融、刑事、涉外、海事海商、财税、知识产权、劳动人事、家事、房产、行政、海关等，能够为客户提供一站式、综合性的法律解决方案。

上海星瀚律师事务所是上海市优秀律师事务所，并被授予“上海市十佳律师事务所”称号。

星瀚价值观：热爱法律的技术派

星瀚的使命：成为客户心目中“高效、负责的伙伴”

以专业为核心

星瀚各业务团队坚持专业化发展，由在该领域专业领先的合伙人、资深律师领衔。律所根据案件的专业特点指派对应团队承办，在跨专业领域的案件中指定多部门合作办理，确保客户获得优质、专业的法律服务。

星瀚人才辈出、群星荟萃。他们有的是业内翘楚，律师协会专业委员会的专家，课题负责人；他们有的在司法系统、行政系统、境外公司、大型企业、金融机构拥有多年的工作经验；他们有的在社会上担任人大代表、政协委员，法学会理事，法学院院长、教授、博导等职务……星瀚的专业人员兼具深厚的理论功底、丰富的实践经验和宽阔的国际化视野，对每一个诉讼、非诉项目均百分百投入、具有极高的责任心。

一体化运营

星瀚律师事务所始终坚持一体化运营，全所执行相同的制度、接受统一的管理，业务流程规范、严谨，律师代理的每一个案子均在行政部登记、录入电子系统、接受利益冲突查询、由客户服务部全程跟踪，律所至今保持零投诉的优秀记录。

此外，星瀚律师事务所拥有智能化的共享知识库，知识库由专门的分管合伙人统筹管理、定期更新，并与业务学习会相结合，这样的机制是高品质服务的有力保证。

星瀚律师事务所也是国内少数设有独立市场部的律师事务所，市场部的设立使得我们具备良好的商业意识和卓越的洞察力，擅长应对行业与行业的跨界、商业与法律的交叉，不仅提供法律知识、更能协助客户实现商业目标。

跨地域、国际化发展

为了迎合行业需要、向客户提供跨区域的法律服务，星瀚律师事务所在南京、武汉设立了分所，并与英国、新加坡、澳大利亚、韩国、日本、美国、德国、以色列、南非等世界各地的知名律师事务所保持良好的合作。

近年来，我们的合伙人、资深律师分别访问或接待过伦敦海事仲裁中心、英国高等法院、英国最高法院、新加坡国际仲裁中心、新加坡海事处、香港国际仲裁中心、韩国海上安全裁判庭、韩国驻沪领事馆、以色列驻沪领事馆、韩国连锁经营产业协会、澳洲商会、美国商会等机构，具备国际化的资源和统筹能力。

此外，星瀚律师可以用中文、英文、韩文、日文作为工作语言，为全球客户提供法律服务。

活动流程：

13:30-14:00 签到

14:00-14:20 “数”说2020年度中国企业员工舞弊犯罪   邵洋 律师

14:20-15:00 舞弊案件调查中的合规问题   汪银平 律师

15:00-15:15 茶歇

15:15-16:00企业舞弊调查权与员工隐私保护的攻与防   卫新 律师

16:00-16:15 互动交流环节