社会信用管理体系下企业信用风险识别
活动背景介绍:
Event Background
中国正着力构建立基于市场性、行业性、社会性惩戒措施的“一处失信、处处受限”的信用惩戒大格局。2020年是我国社会信用体系规划全面落地实施之年,对企业而言,如何在社会信用管理体系下对企业信用风险进行识别并加以防范至关重要。
尽管很多企业对反垄断、反贿赂、数据保护、税收等主要合规领域的合规要求、违规后果、执法公示已有比较深入的了解,但社会信用体系是建立在跨部门、跨地区的协同监管和社会共治基础上,企业应了解社会信用体系、相关监管部门、评级评价机制、联合奖惩机制,以此来研判其对企业的影响。企业如何对社会信用风险进行全面排查?建立与自身信用风险偏好相适应的第三方信用风险监控和管理体系,积极了解并抵御可能由第三方带来的信用风险?修复和改善自己的信用,解除失信联合惩戒,退出失信公示?
鉴于上述背景,本期LCOUNCIL在线直播聚焦于社会信用管理体系下企业信用风险的识别,特别邀请到安永法证及诚信合规服务合伙人陈炽,帮助企业企业提前做好准备,从容应对社会信用风险。
活动演讲嘉宾:
Invited Speaker
陈炽
安永法证及诚信合规服务合伙人
陈炽是安永法证及诚信合规服务的合伙人,他在中国、美国、及澳大利亚有近20年的合规、风控、及法证工作经验。
陈炽专注于持续合规监控和管理体系的建设、贸易合规、数据合规、知识产权和隐私保护、反商业贿赂、反舞弊、反垄断、风险预测分析、计算机取证和电子证据发掘。他服务的客户涉及消费品、医药卫生、汽车、工业品、科技、物流、能源、电信、房地产与建筑等行业。
专业经验
领导多个反商业贿赂、反舞弊、贸易合规、数据保护、知识产权保护、反垄断等领域的风险评估项目,审阅企业相关的政策、流程、及控制点,走访企业的员工和第三方,通过对底层数据及用户行为的分析、结合穿行测试查找实操中的潜在违规风险,并根据进一步调查的结果向企业提供有关补救措施和优化合规管理的建议。
协助企业建设持续合规监控和管理体系,包括构建中长期战略目标、梳理及了解现状、进行差距分析、制定分步改进的计划、优化汇报机制、搭建相应系统等工作。
针对企业在反商业贿赂、贸易合规、数据保护、知识产权保护、反垄断等领域面对的政府调查、做空机构的指控、内部调查、及争议解决的挑战,提供法证会计、计算机取证和电子证据发掘、及法证数据分析等服务,向企业管理层、审计委员会、或独立调查委员提供工作结果,并根据工作中的发现向企业提供有关补救措施和优化的建议。
曾多次受邀演讲如何建立行之有效的涵盖反商业贿赂、贸易合规、数据保护、知识产权保护、反垄断的合规管理体系以帮助企业规避系统性风险。
活动流程:
15:00会议开始
一、数字化的企业信用合规体系
1.企业级合规平台的搭建方案
2.信用合规平台的生命周期管理
3.潜藏于数字化平台下的方法论
二、案例分享
三、安永在建立企业信用合规体系中的作用
16:00Q&A环节
16:30会议结束
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