活动回顾|刑事合规与反舞弊沙龙上海场圆满结束

2021/04/09

4月9日下午，刑事合规与反舞弊沙龙|上海场圆满结束。

此次活动线下线上同步进行，共计200余人参加。

同时也有幸邀请到上海市企业法律顾问协会执行副会长熊晨曜先生以及理购（上海）企业服务有限公司创始合伙人杨雅女士出席活动并致开场词！

熊晨曜先生表示，刑事合规是企业制定合规方案时不可避免的重要课题，也是企业高管隔离刑事风险的唯一屏障。刑事合规不仅仅是单一的管理制度，而是包含尽职调查、刑事危机处理、合规治理机构搭建在内的全方位工作，是公司顶层设计的重要组成部分，刑事合规与反舞弊对企业来说至关重要！

杨雅女士表示，本次活动是从专家层面对于合规治理问题为大家提供一些最新、前沿的信息经验，相信在座各位通过此次活动一定会有丰富的知识的滋养，同时希望未来合规活动能够伴随大家共同成长，让我们彼此携手，把合规治理用于心、用于行！

活动邀请5位重量级嘉宾围绕“刑事合规与反舞弊”这一大的主题为我们带来5场精彩纷呈的演讲。

首先，上海市人民检察院一分院检察官顾佳先生为我们带来“刑事合规目前在终归司法实践中的进展和问题”的精彩演讲。从刑事合规的缘由和背景说起，全面阐述了刑事合规的发展历程以及其在司法实践中的难点和对策。

随后，金杜律师事务所合伙人刘海涛先生为我们带来以“刑事合规实践中律师的作用”为题的演讲。

演讲主要分四个部分，分别是：

1.刑事合规的中国新发展，

2.合规体系的建设，

3.合规内部调查及刑事控告，

4.应对外部刑事调查。

接着，资深企业合规与调查专家苏智瀚先生为我们带来以“合规调查与危机处理”为题的演讲。

然后，SAP道德与合规办公室合规信息化部门负责人周秋海先生为我们带来“突破瓶颈：数据挖掘、PRA和AI在内部调查中的应用”的演讲。结合一系列案例，告诉我们如何更好的开展内部调查工作。

最后，安永法证及诚信合规服务合伙人陈炽先生为我们带来以“大数据分析赋能尽调、反舞弊、合规风控管理升级”的精彩演讲。

众所周知，刑事合规与反舞弊已经是目前非常热门的话题，是刑事律师和合规官们的重要创新业务，各地检察机关、司法局等司法部门，也跃跃欲试地探索和推行刑事合规新举措。此次活动是ACFE China继北京刑事合规与反舞弊论坛后举办的又一精彩盛会。